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小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年召开第三届临时股东会会议的及时通知,京东方

证券代码:002074 证券简称:东源电器 布告编号:2015-048

江艾罗尔弗林苏东源电器集团股份有限公司

关于举行 2015 年第三次暂时股东大会告诉的提示性布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

经江苏东源电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十

五次会议审议,公司决定于 2015 年 7 月 15 日举行公司 2015 年第三次暂时股东

大会,并于 2015 年 6 月 20 日在糖醋丸子的家常做法《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《关于举行 2015 苜蓿

年第三次暂时股东大会告诉的布告》(布告编号 2015-043)。现将有关会议事项提

示如下:

一、会议举行基本情况:

1、会议召集人:江苏东源电器集团股份有限公司董事会

2、现场会议举行时刻:2015 年 7 月 15 日(周三)下午 2:00

网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为 2015 年 7 月 15

日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票系

统投票的时刻为 2015 年 7 月 14 日 15:00 至 2015 年 7 月 15 日 15:00 期间的任

意时刻。

3、股权挂号日:2015 年 7 月 10 日

4、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证

券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股

东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决

权。公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,同一表决权呈现

重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

5、会议举行地址:江苏省南通市通州区十总镇复兴北路 16 号东源电器技能

中心三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于改变公司注册资本的方案》

2、审议《关于改变公司运营范围的方案》

3、审议《关于修正公司章程的方案》

4、审议《关于修正公司股东大会议事规矩的方案》

5、审议《关于修正公司董事会议事规小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年举行第三届暂时股东会会议的及时告诉,京东方则的方案》

6、审议《关于修正公司监事会议事规矩的方案》

7、审议《关于补选公司董事的方案》

(1)推举李缜为公司第六届董事会董事

(2)推举陈宗海为公司第六届董事会董事

(3)推举方建华为公司第六届董事会董事

(4)推举王勇为公司第六届董事会董事

(5)推举陆燕为公司第六届董事会董事

(6)推举王志台为公司第六届董事会独立董事

(7)推举盛扬为公司第六届董事会东京迪士尼独立董事

(8)推举乔赟为公司第六届董事会独立董事

8、审议《关于补选公司监事的方案》

(1)推举彭明为公司第六届监事会监事

(2)推举杨续来为公司第六届监事会监事

9、审议《关于提请股东大会授权运营管理层处理相关事宜的方案》。

上述方案已经过第六届董事会第十五唐晚唐秋山次会议和第六届监事会第十次会议审

议,董事会bj40抉择和监事会抉择详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

以上方案 7 和方案 8 将选用累朝阳沟积投票方法表决经过,即股东所持每一股份拥

有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用,也可

分隔运用,但不得超越其具有董事选票数相应的最高限额,不然该方案投票无效,

视为放弃。

独立董事侯选人须经深圳证券买卖所等有关部门对其任职资历及独立性审

核无异议后方可提交本次股东大会审议。

依据《上市公司股东大会规矩(2014 年修订)》的要求,方案 7 和方案 8

将对中小出资者的表决独自计票,并将成果在 2015 年第三次暂时股东大会抉择

布告中独自列示。中小出资者是指除以下股东以外的其他股东:1、上市公司的

董事、监事、高档管理人员;2、独自或许算计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议到会目标

1、到 2015 年 7 月 10 日下午买卖完毕后, 在我国证券挂号结算有限责任

公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉发布的方法到会本次股东

大奈瑟匹拉使命怎么做会及参与表决;不能亲身到会现场会议的股东可授权别人代为到会(被授权人

不用为公司股东),或在网络投票时刻内参与网络投票。

2、公司董事、监事和高档管理人员。

3、公司延聘的见证律师。

四、参会方法

(1)自然人股东须持自己身份证、股东帐户卡、持股凭据等处理挂号手续;

(2)法人邹城股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭据、法人授权委

托书(见附件)和到会人身份证原件处理挂号手续;

(3)托付署理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券帐户卡及持

股凭据等处理挂号手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号、不接受电话登

记。

2、挂号时刻:2015 年 7 月 14 日(上午 8:00-11:30、下午 13:00-16:30)。

3、挂号地址:江苏省南通市通州区十总镇东源大路 1 号公司证券部。

4、受托人在挂号和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲身托付署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、

股东授权托付书。

(2)法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人

股东单位的法定代表意外人依法出具的书面授权托付书。

(3)托付人为法人的,由其法定代表人或许董事会、其他决策机构抉择授

权的人作为代表到会公司的股东大会。

(4)托付人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有

一票表决权。授权托付书应当注明在托付人不作详细指示的情况下,托付人或代

理人是否能够按自己的意思表决。

五、网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络投票渠道,网络投票包含买卖体系投票和互联

网投票,网络投票程序如下:

(一)经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

1、投票代码:362074, 投票简称: 东源投票

2、投票时刻:2015 年 7 月 15 日买卖时刻,即上午 9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

3、经过买卖体系进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应挑选“买入”。

(2)在“托付价格”项下填写本次股东大会的方案序号:100.00 元代表总

方案(累积投票的方案在外),1.00 元代表方案 1,2.00 元代表方案 2,以此类

推。每一方案应以相应的托付价格别离申报。本次股东大会一切方案对应的申报

价格为:

方案 方案称号 对应申报价格

0 总方案(除累积投票方案外的一切方案treat一致表决) 100.00

1 《关于改变公司注册资本的方案》 1.00

2 《关于改变公司运营范围的方案》 2.00

3 《关于修正公司章程的方案》 3.00

4 《关于修正公司股东大会议事规矩的方案》 4.00

5 《关于修正公司董事会议事规矩的方案》 5.00

6 《关于修正公司监事会议事规矩的方案》 6.00

7 《关于补选公司董事的方案》 累积投票制

7-1 推举李缜为公司第六届董事会小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年举行第三届暂时股东会会议的及时告诉,京东方董事 7.01

7-2 推举陈宗海为公司第六届董事会董事 7.02

7-3 推举方建华为公司第六届董事会董事 7.03

7-4 推举王勇为公司第六届董事会董事 7.04

7-5 推举陆燕为公司第六届董事会董事 7.小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年举行第三届暂时股东会会议的及时告诉,京东方05

7-6 推举王志台为公司第六届董事会独立董事 7.06

7-7 推举盛扬为公司第六届董事会独立董事 7.07

7-8 推举乔赟为公司第六届董事会独立董事 7.08

8 《关于补选公司监事的方案》 累积投票制

8-1 推举彭明为公司第六届监事会监事 8.01

8-2 推举杨续来为公司第六届监事会监事 8.02

《关于提请股东大会授权运营管理层处理相关事宜的议

9 9.00

小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年举行第三届暂时股东会会议的及时告诉,京东方

案》

4、关于不选用累积投票制的方案(方案 1 至方案 6 及方案 9),在“托付数

量”项下填写表决定见,1 股代表赞同,2 股代表对立,3 股代表放弃,如下表

所示:

表决定见品种 对应股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 3股

关于选用累积投票制的方案(方案 7 及方案 8),在“托付数量”项下填写 小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年举行第三届暂时股东会会议的及时告诉,京东方

投给某提名人的推举票数。如下表所示:

投给提名人的推举票数小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年举行第三届暂时股东会会议的及时告诉,京东方 托付数量

对提名人 A 投 X1 票 X1 股

对提名人 B 投 X2 票 X2 票

算计 该股东持有的表决权总数

阐明:

(鹏博士1)推举董事时,股东具有的表决票总数=持有股份数×8,股东可把表决

票投给 1 名或多名提名人,但投给 8 名董事的票数算计不能超越可表决票总数。

(2)推举监事时,股东具有的表决票总数=持有股份数×2,股东可把表决

票投给 1 名或多名提名人,但投给 2 名监事的票数算计不能超越可表决票总数。

5、 计票规矩

(1)在计票时,同一表决权只能挑选现场和网络投票中的恣意一种表决方

式,假如呈现重复投票,则以第一次投票成果作为有用表决票进行计算。

(2)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表

达相同定见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用小加一笔是什么字,东源电器:关于2015年举行第三届暂时股东会会议的及时告诉,京东方投票为

准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分议

案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总徜徉方案

投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

(3)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规则的

申报无效,深交所买卖体系作主动撤单处理。

(4)同一表决权既经过买卖体系又经过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系开端投票时刻为 2015 年 7 月 14 日 15:00,完毕时刻为

2015 年 7 月 15 日 15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资

者网络效劳身份认证事务实施细则》的规则处理身份认证,获得深圳证券买卖所

投抖阴tv资者效劳暗码或深圳证券买卖所数字证书。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录网址

(http://wltp.cninfo.com.cn)在规则时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票

体系进行投票。

六、 其他事项:

(一)联系人:邱艳楠

电 话 :0513-86268788

传 真:0513-86268222

邮政编码:226341

(二)本次股东大会的现场会议会期半响,与会股东的食宿、交通费自理。

特此布告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日

附件:

授权托付书

兹地瓜全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会江苏东源电

器集团股份有限公司 2015 年第三次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按本

授权托付书的指示行使投票,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

本单位/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

最终的棒棒

表决定见

方案 方案称号

赞同 对立 放弃

1 《关于改变公司注册资70kg本的方案》

2 《关于改变公司运营范围的方案》

3 《关于修正公司章程的方案》

4 《关于修正公司股东大会议事规矩的方案》

5 《关于修正公司董事会议事规矩的方案》

6 《关于修正公司监事会议事规矩的方案》

7 《关于公司董事会提早换届推举的方案》 累计投票制

7-1 推举李缜为公司第六届董事会董事

7-2 推举陈宗海为公司第六届董事会董事

7-3 推举方建华为公司第六届董事会董事

7-4 推举王勇为公司第六届董事会董事

7-5 推举陆燕为公司第六届董事会董事

7-6 推举王志台为公司第六届董事会独立董事

7-7 推举盛扬为上虞公司第六届董事会独立董事

7-8 但丁推举乔赟为公司第六届董事会董事

8 《关于公司监事会提早换届推举的方案》 累计投票制

8-1 推举彭明为公司第六届监事会监事

8-2 推举杨续来为公司第六届监事会监事

《关于提请股东大会授权运营管理层处理相关 赞同 对立 放弃

9

事宜的方案》

注:1、如托付人未对投票做清晰指示,则视为受托人有权依照自己的意思进行

表决。

2、如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内填上“√”或“○”;如欲投票反

对方案,请在“对立”栏内填上“√”或“○”;如欲投票放弃方案,请在“弃

权”栏内填上“√”或“○”,多选无效。

托付人名字或称号(签章):

托付人持股数:

托付人身份证号码(营业执照号码):

托付人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

托付书有用期限:

托付日期: 年 月 日

封闭

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